招商局集团召开第一届董事会第十二次会议
发布时间:2017-01-20 发布人:转自招商局网站 阅读数:

 

招商局集团有限企业第一届董事会第十二次会议于1月20日在深圳紫荆山庄举行。会议由李建红董事长主持。副董事长、总经理李晓鹏,副董事长赵沪湘,董事石巍、罗东江、贝克伟、任滨彦、吴安迪、陈佐夫出席会议。应出席会议董事9人,实际出席董事9人。副总经理、董事会秘书苏新刚,副总经理孙承铭,财务总监付刚峰,副总经理胡建华、王宏、邓仁杰,总经理助理洪小源、褚宗生,总法律顾问王春阁列席会议。


会议根据招商局集团《章程》和《董事会议事规则》等相关规定,审议通过了招商资本与CMID整合方案,集团安全监督管理部设立方案,集团2017年度综合经营计划,集团产权管理、会计、风控制度修订等7项议案。同时通报了招商局集团2017年主要工作思路及其他相关事项。


董事会第十二次会议前,集团第一届董事会风险管理委员会于1月20日上午召开第一次会议,认真审议了集团风控制度体系优化与风控规定,听取了集团金融和实业风险预警体系方案、集团风险管理2016年度工作总结和2017年度重点工作计划等专项汇报。


为提高董事会决策效率,本次董事会还第一次尝试召开了董事会预备会,即在1月20日上午召开了董事会议题情况先容会议,就集团2017年度经营计划、财务预算等重大复杂议题,提前进行了研究与讨论。


列席当天会议的还有集团办公厅、董事会办公室、人力资源部、财务部、战略发展部、资本运营部、金融事业部及招商金融等相关部门或单位负责人。(董事会办公室/文  唐蜀全/图)
 

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